BLANQUEO DE CAPITALES

Estamos en disposición de implementar en su organización un sistema de prevención de blanqueo de capitales que resulte eficaz y aleje de su organización cualquier responsabilidad en esta materia.

¿QUÉ ES EL BLANQUEO DE CAPITALES?

Es la conversión, transferencia, ocultación, encubrimiento, adquisición, posesión o utilización de bienes cuya procedencia, a sabiendas, es de origen delictivo o sin ser de origen delictivo se introduce en el mercado sin haber sido declarado.

Es este un delito de mera actividad y se puede consumar con un solo acto. Las sanciones pecuniarias en esta materia para las organizaciones parten de una cuantía mínima de 60.000 € y llegan hasta los 5 millones de euros, penas que pueden ser acumuladas a otras y que pueden acarrear prisión para los responsables si han incumplido sus deberes de vigilancia y control.

Por nuestra experiencia como abogados penalistas en múltiples procedimientos en toda España y ante diversos estamentos judiciales, estamos en disposición de implementar en su organización un sistema de prevención de blanqueo de capitales que resulte eficaz y aleje de su organización cualquier responsabilidad en esta materia.

¿A QUIÉN AFECTA EL BLANQUEO DE CAPITALES?

Todas las empresas se exponen en su actividad diaria a riesgos derivados de la falta de control de sus socios de negocio (proveedores, clientes, asociados, representantes, etc), pudiendo derivar en la posible imposición de sanciones penales.

En el desarrollo de determinadas actividades empresariales existe la obligatoriedad de implementar de medidas de prevención de blanqueo de capitales. Las actividades empresariales a las imperativamente se aplica esta norma son:

Financieras

Inmobiliarias

Consultorías, asesoramiento y
profesionales independientes

Servicios postales y giros

Juegos de azar y casinos

Comercio de metales preciosos y joyas

Comercio de arte y antigüedades

Juegos de azar y casinos

Fundaciones

Tanto para sujetos obligados como para las empresas en general, en ÉTHICA CONSULTORIA PENAL estamos a su servicio para acompañarles en la implementación de sistemas de prevención de blanqueo de capitales que cumplan con los requisitos de la norma y con las disposiciones establecidas por el SEPBLAC, adaptándolo a las necesidades y particularidades de su empresa.

NUESTROS SERVICIOS

  • Análisis de las actividades empresariales y su exposición a los riesgos.
  • Elaboración de protocolos de diligencia debida y diligencia reforzada, en su caso.
  • Elaboración y definición de procedimientos de control interno, entre los que se encuentra el análisis y elaboración del manual de prevención de blanqueo de capitales.
  • Determinación de alertas de detección de incumplimientos. 
  • Elaboración de protocolos de comunicación interna y externa.
  • Designación y determinación de las funciones del representante ante el SEPBLAC, en su caso.
  • Definición de los órganos de control.
  • Impartición de formación en la materia.